目的:評估銀行的BSA/AML合規項目是否適當。確定銀行有未形成、管理并保持有效的《銀行保密法》合規項目及執行法規。審查銀行的書面政策、程序和流程是確定BSA/AML合規項目整體適當性的第一步。完成可行的核心檢查程序以及許 (共 3980 字) [閱讀本文] >>
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 目的:評估銀行的BSA/AML合規項目是否適當。確定銀行有未形成、管理并保持有效的《銀行保密法》合規項目及執行法規。審查銀行的書面政策、程序和流程是確定BSA/AML合規項目整體適當性的第一步。完成可行的核心檢查程序以及許 (共 3980 字) [閱讀本文] >>