目的:評價銀行的客戶身份識別是否符合法律法規要求。所有的銀行都必須具備客戶身份識別的書面文件[1]。該程序規定要貫徹《愛國者法案》326的規定,并且要求每一家銀行都至少執行與其經營規模和業務種類相應的最低標準??蛻?nbsp; (共 3505 字) [閱讀本文] >>
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 目的:評價銀行的客戶身份識別是否符合法律法規要求。所有的銀行都必須具備客戶身份識別的書面文件[1]。該程序規定要貫徹《愛國者法案》326的規定,并且要求每一家銀行都至少執行與其經營規模和業務種類相應的最低標準??蛻?nbsp; (共 3505 字) [閱讀本文] >>