目的:評估銀行的政策、程序和流程是否全面符合法律法規在監控、發現及報告可疑交易方面的要求??梢山灰讏蟾孀鳛椤躲y行保密法》報告系統的基礎,對于美國能夠利用金融信息打擊恐怖主義、恐怖融資、洗錢和其他金融犯罪尤為 (共 8139 字) [閱讀本文] >>
海量資源,盡在掌握
 目的:評估銀行的政策、程序和流程是否全面符合法律法規在監控、發現及報告可疑交易方面的要求??梢山灰讏蟾孀鳛椤躲y行保密法》報告系統的基礎,對于美國能夠利用金融信息打擊恐怖主義、恐怖融資、洗錢和其他金融犯罪尤為 (共 8139 字) [閱讀本文] >>