現金交易報告目的:評估銀行大額交易報告管理是否符合相關法律和監管制度的規定。1.判斷銀行的政策、程序和流程是否充分明確了現金交易報告(金融犯罪執法網絡表格104)的準備、報送及保存。2.評估銀行從美國國內稅務署企業計 (共 785 字) [閱讀本文] >>
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