信息共享目的:評估金融機構在“反洗錢與恐怖活動的特殊信息共享程序”相關監管要求方面的合規性(314規定)。執法機構與金融機構之間的信息共享(314(a))1.核實金融機構目前是否從金融犯罪執法網絡直接接收或者從作為聯絡主體的 (共 1826 字) [閱讀本文] >>
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 信息共享目的:評估金融機構在“反洗錢與恐怖活動的特殊信息共享程序”相關監管要求方面的合規性(314規定)。執法機構與金融機構之間的信息共享(314(a))1.核實金融機構目前是否從金融犯罪執法網絡直接接收或者從作為聯絡主體的 (共 1826 字) [閱讀本文] >>