代理賬戶(海外)目的:評估美國境內銀行系統管理與海外代理銀行業務相關的風險的適當性以及管理層執行有效的盡職調查、監控和報告制度的能力。本部分擴展了前文中對海外代理賬戶關系的法律監管要求的核心審查,以對此類業務 (共 873 字) [閱讀本文] >>
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 代理賬戶(海外)目的:評估美國境內銀行系統管理與海外代理銀行業務相關的風險的適當性以及管理層執行有效的盡職調查、監控和報告制度的能力。本部分擴展了前文中對海外代理賬戶關系的法律監管要求的核心審查,以對此類業務 (共 873 字) [閱讀本文] >>